Решения акционера АО «Сентрас Секьюритиз»

11 мая 2018г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Единственным акционером Общества.

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

05.05.2018

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год.
2. Из статьи нераспределенная прибыль,  распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции  в количестве 1 300 000 штук, в размере дивиденда в расчете 384,6153846 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 500 000 000 тенге.   Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 500 000 штук простых акций на сумму 500 000 000 тенге.  Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 500 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».  Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 10 мая 2018 года.
 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2017 года.
 Итоги голосования: Общее количество голосов по 1, 2, 3 вопросам повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

1. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту.
2. Бөлінбеген пайда бабынан 2017 жылға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-на таза табысты үлестіру, ЖШС "Сентрас Инвест-тің" қарапайым орналастырылған акциялары бойынша дивидендтерді 1 300 000 дана мөлшерінде төлеу, дивиденд мөлшерінде, бір қарапайым акцияға 384,6153846 теңге мөлшерінде, жалпы сомасы 500 000 000 теңге есебінде. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның қарапайым жарияланған акциялары бойынша дивидендтерді ЖШС "Сентрас Инвест-ке" несиелендіру арқылы төлеу, 500 000 дана қарапайым акциялары 500 000 000 тенге сомасына. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарғылық капиталын "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 500 000 000 тенгеге ұлғайту. 2018 жылдың 10 мамырында 2017 жылға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу және "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуды бір уақытта "Единый регистратор ценных бумаг" АҚ-на бағалы қағаздарды кредиттеуге / шығаруға өтінімдер беру арқылы шығару.
3. 2017 жылы "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның акционерінің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерден шағымдардың жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.
Дауыс беру нәтижелері: дауыс беруге қойылған 1,2,3 тармаққа дауыс берудің жалпы саны - "үшін"- 100 %(1 300 000 дауыс) Шешімдер қабылданды.

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

 

27.12.2017г.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

1)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированными лицами Общества:
 - между АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Сентрас Секьюритиз" (ИПИФ "Фонд еврооблигаций" и ИПИФ «Сентрас - Глобальные рынки») заключить два договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг (на основании письма исх. №10008/1797 от 10.08.2017г.);
   - в связи с введением в действие договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания в новой редакции с целью привидения его в соответствие с действующим законодательством, заключить новые договоры на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания между АО «Сентрас Секьюритиз» и физическими лицами, являющимися аффилиированными лицами Общества, согласно соответствующему списку, а также с юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами Общества: с АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір», ТОО «Сентрас Капитал», ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест", ТОО «Венчурный фонд Сентрас», АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», с условием сохранения за ними существующих номеров их договоров на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания и номеров лицевых счетов.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен қызығушылық тудыратын келесі мәмілелер жасалады:
-АҚ «КФБ» мен АҚ «Сентрас Секьюритиз»  (ИПИФ «Фонд еврооблигаций» және ИПИФ) арасында мемлекеттік емес бағалы қағаздарды листингілеу туралы екі келісім жасау (шығыс №1008/1797 10.08.2017 хат негізінде).
-брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтері келісімшартының күшіне енуіне байланысты жаңа редакцияда оны қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру мақсатында, брокерлік қызметтер және АҚ "Сентрас Секьюритиз"-бен тізімге сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке тұлғалар арасындағы брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін үйлестіруге арналған жаңа келісімшарттар жасасу,сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды тұлғалармен: АҚ "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы, ТОО "Сентрас Капитал", ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест",ТОО "Венчурный фонд Сентрас",АҚ "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру компаниясы, брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды ұстау қызметтері мен дербес шоттар нөмірлері бойынша өздерінің келісімшарттарының санын ұстау шартымен.

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

2)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

утвердить Положение о Совете директоров
АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ерепсесінің жаңа редакциясын бекіту

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

3)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

внести и утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Сентрас Секьюритиз"

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Жарғысына озгерістермен толықтыруларды енгізу және бекіту

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

4)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированными лицами Общества: - между ТОО "Венчурный Фонд Сентрас" и АО "Сентрас Секьюритиз" заключить договор оказания консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен қызығушылық тудыратын келесі мәмілелер жасалады:
ТОО "Венчурный фонд Сентрас"-пен АҚ "Сентрас Секьюритиз "арасында бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету туралы шарт жасасу

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

02 Августа 2017г

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

31.07.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

заключить (одобрить) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированными лицами Общества

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасасу (қабылдау) және оны жасаудағы қызығушылық

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ


03 апреля 2017г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Единственным акционером Общества:

1) дата, время и место принятия решения Единственным акционером Общества: 03 апреля 2017 года, 11:00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

2) вопросы, включенные в повестку дня решения Единственного акционера Общества:

  1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
  2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
  3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

3) решения, принятые Единственным акционером Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Порядок голосования: одна акция – один голос. Кворум соблюден.

По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест»,  принял следующие Решения:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
  2. Чистый доход за 2016 год направить на капитализацию АО «Сентрас Секьюритиз», дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год не начислять и не выплачивать.
  3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2016 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

 

13 мая 2016г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год.
  2. Из нераспределенной чистой прибыли АО «Сентрас Секьюритиз», распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 712 950 штук, в размере дивиденда в расчете 823,4097762 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 587 050 000 тенге. 

Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 587 050 штук простых акций на сумму 587 050 000 тенге.

Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 587 050 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 16 мая 2016 года.

  1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера
    АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2015 года.

24 апреля 2015г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.

2. Чистый доход за 2014 год направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год не начислять и не выплачивать.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2014 года.

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».

5. Внести изменения в Устав АО «Сентрас Секьюритиз»  и утвердить их:

    а) внести изменения в пункт 4.2 статьи 4 Устава и изложить его в следующей редакции:

    4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

    • брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
    • деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов;
    • номинальное держание ценных бумаг;
    • другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству с брокерской и дилерской деятельностью;
    • андеррайтинговая деятельность;
    • оказание услуг по доверительному управлению активами и консультационных услуг инвесторам;
    • проведение исследований по корпоративным, финансовым, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе, составление баз данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;
    • иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

    б) дополнить пункт 9.1. статьи 9 Устава абзацем 12) и изложить его в следующей редакции:

    12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством.

    в)  изменить подпункт 2) пункта 11.3. статьи 11 Устава и изложить его в следующей редакции:

    3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

    г)  дополнить пункт 16.3. статьи 16 Устава двумя новыми абзацами:

     - передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

    -  возбуждение в суде дела по корпоративному спору.

     

       

      20 марта 2015г.

      24 апреля 2015 года состоится Общее собрание акционеров АО «Сентрас Секьюритиз», с повесткой дня:

      1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
      2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
        1. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных  лиц.
          1. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».
            1. Внесение изменений  в Устав АО «Сентрас Секьюритиз».

             

            18 декабря 2014г.

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Внести в Устав Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» следующие изменения:Внести изменения в первый абзац пункта 16.2 статьи 16 Устава и изложить его в следующей редакции:

            «16.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров, признаются: 

             - решения, принятые Общим собранием акционеров;».

            26 ноября 2014 г.

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Прекратить полномочия члена Совета директоров Турысбекова Б.А. 26 ноября 2014 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров;

            Избрать Амирбекова Мухита Бекеткалиевича членом Совета директоров  АО «Сентрас Секьюритиз» с 27 ноября 2014 года, на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения;

            Утвердить должностную инструкцию Амирбекова Мухита Бекеткалиевича.

            10 марта 2014 г.

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Определить TOO "ALMIR CONSULTING" аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, до момента принятия единственным акционером иного решения по данному вопросу.

            06.12.2013

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Продолжить поиск покупателей 100% простых голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» в целях их дальнейшей продажи.

            Известить АО «Сентрас Секьюритиз» о приобретении указанного количества акций после заключения договора  купли-продажи акций с покупателем.

            03.12.2013

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Продать 100% простых голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» Товариществу с ограниченной ответственностью «Centrica».

            Известить АО «Сентрас Секьюритиз» о приобретении указанного количества акций после заключения договора  купли-продажи акций и осуществить регистрацию прав собственности ТОО «Centrica» в системе реестров держателей акций АО «Сентрас Секьюритиз» у регистратора общества.

            04.07.2013 

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            1. Внести редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества, добавив после словосочетания «в газете «Казахстанская Правда» словосочетание «или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».
            2. Утвердить редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества «Сентрас Секьюритиз», изложив пункт 16.1. Устава Общества в следующей редакции:

            «16.1.  Қоғам өз акционерлеріне Қоғам қызметі туралы, акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты хабарлауға тиіс. Акционерлер мүддесiн қозғайтын Қоғам қызметi жөнiндегi ақпараттарды тарату Бұқаралық ақпарат құралдары – “Казахстанская Правда” газетi немесе Қоғамның интернет-ресурсы (www.cesec.kz) арқылы жүзеге асырылады».

            «16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров.

            Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера, осуществляется в средствах массовой информации – газете «Казахстанская Правда» или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».

            3. Известить регистрирующий орган о внесении изменений/дополнений в Устав Общества в установленном законодательством порядке.

             Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (712 950 голосов).

            28.05.2013 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющего аудит Общества, до момента принчтия единственным акционером иного решения по данному вопросу.

            22.04.2013 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 г.
            2. Чистый доход за 2012 г. направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 год не начислять, и не выплачивать.
            3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2012 года.

            04.03.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            1. Прекратить полномочия независимого члена Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» Толоченко А.В. с 01.03.2013 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров.
            2. Избрать Амантаева Кайрата Жаныбековича независимым членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» с 04 марта 2013 года на неопределенный срок без выплаты вознаграждения.

            10.12.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Управление проектами» решил:

            Продать 100% голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» Товариществу с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест».

            09.11.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Капитал» решил:

            Принято решение:

            Продать Товариществу с ограниченной ответственностью «Управление проектами» 100% акций АО «Сентрас Секьюритиз», принадлежащих ТОО «Сентрас Капитал» на праве собственности.

            28.09.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Капитал» решил:

            1. За счет нераспределенной прибыли за период с начала деятельности Общества и по первое полугодие 2012 г. выплатить ТОО «Сентрас Капитал» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 350 000 (траста пятьдесят тысяч) штук в размере 1 037 (одна тысяча тридцать семь) тенге, на одну простую акцию.
            2. Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями общества путем перевода в ТОО «Сентрас Капитал» 362 950 000 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.
            3. Произвести увеличение капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 362 950 000 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.
            4. Выплату дивидендов и увеличение уставного капитала произвести единовременно 28 сентября 2012 года.

            20.08.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Капитал» решил:

            1. До 1 октября 2012 года произвести аудиторскую проверку финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 1 полугодие 2012 года.
            2. По итогам аудиторских проверок за 1 полугодие 2012 г. и предыдущих финансовых лет, определить объем нераспределенной прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определить размер дивидендов на 1 акцию.
            3. Не позднее 01 ноября 2012 года произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» путем выплаты ТОО «Сентрас Капитал» дивидендов простыми объявленными акциями
            Top