Решения акционера АО «Сентрас Секьюритиз»

01 апреля 2021 года

 Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

1

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Жалғыз акционер

2

дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента

30.03.2021

 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

 

 

время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

с / басталу / from (HH:MM)

17:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны

Алматы к., Манас к. 32А

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

1.Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2020 год. 2.Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. 3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц. 4.Утверждение Положения о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1."Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есебін бекіту және 2020 жылға арналған аудиторлық есепті қарау. 2. 2019-2020 жылдардағы "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның таза кірісін бөлу тәртібін белгілеу, 2019-2020 жылдарға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу / төлемеу туралы шешім қабылдау. 3. Акционерлердің "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның  және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне шағымдары туралы ақпарат 4. Жаңа редакциядағы "Сентрас Секьюритиз" директорлар кеңесі туралы ережені бекіту

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2020 год. 2. Из статьи нераспределенная прибыль,  распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 2 205 000 штук, в размере дивиденда в расчете 367,3469387755102 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 810 000 000 тенге: за 2019 год 165 253 043,23 тенге и за 2020 год 644 746 956,77 тенге. Дивиденды в размере 810 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 806 000 штук простых акций на сумму 806 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 4 000 000 тенге. Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 810 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз». Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 – 2020гг. и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг – 31 марта 2021 года. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2020 года. 4. Утвердить Положение о Совете директоров «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1.«Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебі бекітілсін және 2020 жылға арналған аудиторлық есеп ескерілсін. 2. Бөлінбеген пайда мақаласынан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019-2020 жылдардағы таза кірісін бөліңіз, «Сентрас Инвест» ЖШС-не оның жай орналастырылған акциялары бойынша дивидендтер 2 205 000 дана, дивиденд мөлшерінде 367,3469387755102 теңге бір қарапайым акция, жалпы сомасы 810 000 000 теңге: 2019 жылға 165 253,043,23 теңге және 2020 жылға 644 746 956,77 теңге. 810 000 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай жарияланған акцияларымен «Сентрас Инвест» ЖШС-не 806 000 000 теңге мөлшеріндегі 806 000 жай акцияларды несиелендіру; б) 4 000 000 теңге мөлшерінде ақшамен. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы «Центрас Секьюритиз» АҚ жарғылық капиталын 810 000 000 теңгеге ұлғайту. 2019 - 2020 жылдарға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу. және «Центрас Секьюритиз» АҚ жарғылық капиталын бір мезгілде көбейту, «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-ға бағалы қағаздарды кредиттеуге / дебеттеуге тапсырыстар беру арқылы - 2021 ж. 31 наурыз. 3. 2020 жылы «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның  акционері мен «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның  және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштердің болмауы туралы ақпаратты назарға алыңыз. 4. «Сентрас Секьюритиз» Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясы бекітілсін

5

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

 

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

 

1

место нахождения

 

орналасқан жері

 

2

наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

 

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

 

3

БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

 

 

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

 

4

форма реорганизации эмитента

 

эмитентті қайта құрудың нысаны

 

5

условия реорганизации эмитента

 

эмитентті қайта құрудың шарттары

 

6

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

 

Количество сделок

 

 

Мәміле саны

 

 

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

 

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

 

 

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

               

 

22 мая 2020 года

 Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

2

Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента

Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат

1

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Общее собрание акционеров

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы

2

дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)

20.05.2020

 

шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)

 

2

наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен

Совет директоров

құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы

Директорлар кеңесі

 

состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:

2

 

эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні

 

3.1

1

1. Суть изменения

Исключен

    Өзгерістердің мәні

Алынып тасталды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Амирбеков Мухит Бекеткалиевич

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Амирбеков Мухит Бекеткалиевич

4. Должность должностного лица

член Совета директоров

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

директорлар кеңесінің мүшесі

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3.2

1

1. Суть изменения

Избран, назначен

    Өзгерістердің мәні

Сайланды, болып тағайындалды

2. ИИН должностного лица; резидентство

 

Резидент

    Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

3. ФИО должностного лица

Камаров Талгат Каирбекович

    Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты

Камаров Талгат Каирбекович

4. Должность должностного лица

член Совета директоров

    Лауазымды тұлғаның лауазымы

директорлар кеңесінің мүшесі

2

процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

3

процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций

 

 

еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы

 

4

состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента

3

 

эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы

 

1

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

Резидент

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Абдразаков Ельдар Советович

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Абдразаков Ельдар Советович

2

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

 

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

 

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Камаров Талгат Каирбекович

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Камаров Талгат Каирбекович

3

1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство

 

Резидент

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі

Резидент

2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа

Амантаев Кайрат Жаныбекович

    Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты

Амантаев Кайрат Жаныбекович

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

 

22 мая 2020 года

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает Вам следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

1

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Жалғыз акционер

2

дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента

20.05.2020

 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

 

 

время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

с / басталу / from (HH:MM)

11:00

 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

г. Алматы, ул. Манаса 32А

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны

Алматы қ, Манас к. 32А

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2019 год. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год. 3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц. 4. Утверждение Методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом "Сентрас Секьюритиз" на неорганизованном рынке ценных бумаг, взамен "Положения о выкупе размещенных акций Общества и Методике определения цены выкупа акций". 5. О прекращении полномочий члена Совета директоров Амирбекова М.Б., об избрании нового члена Совета директоров и определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1. 2019 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2019 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру.
2. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2019 жылға дивиденд төлеу / төлеу туралы шешім қабылдау.
3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат.
4. «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамы ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында «Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы ереже және акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесі» орнына оларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесін бекіту.
5. Директорлар кеңесінің мүшесі М.Әмірбековтің өкілеттігінің тоқтатылуы туралы, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы және Директорлар кеңесі мүшесіне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы.

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2019 год. 2. Из статьи нераспределенная прибыль,  распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции, в размере дивиденда в расчете 105,00 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 210 000 000 тенге.  Дивиденды в размере 210 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 205 000 штук простых акций на сумму 205 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 5 000 000 тенге. Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 205 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».  Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 25 мая 2020 года. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2019 года. 4. Утверждение Методику определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом "Сентрас Секьюритиз" на неорганизованном рынке ценных бумаг, взамен "Положения о выкупе размещенных акций Общества и Методике определения цены выкупа акций". 5. Прекратить 20 мая 2020 года полномочия члена Совета директоров Амирбекова М.Б., в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров.  Избрать Камарова Талгата Каирбековича членом Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз" (в качестве представителя акционера) с 21 мая 2020 года, на неопределенный срок - до прекращения полномочий члена Совета директоров. Вознаграждение и компенсацию за исполнение Камаровым Т.К. полномочий члена Совета директоров не устанавливать.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. 2019 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның  жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және 2019 жылға арналған аудиторлық есепті назарға алыңыз.
2.  Бөлінбеген пайдадан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019 жылға таза табысын үлестіріп, «Сентрас Инвест» ЖШС-ға қарапайым орналастырылған акциялар бойынша, бір акцияға 105,00 теңгеге дивиденд мөлшерінде, жалпы сомасы 210 млн. теңге төлеп беру.
210 000 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 205 000 000 теңге сомасындағы 205 000 жай акцияны «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын үлестіру арқылы; б) 5 000 000 теңге сомасында. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның  жарғылық капиталын «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 205 000 000 теңгеге ұлғайту.
2019 жылға «Сентрас Секьюритиз» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір уақытта «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның бағалы қағаздарын тіркеу/ есептен шығару туралы «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-на 2020 жылдың 25 мамырында өтініш беру арқылы.
3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2019 жылдың ішінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз.
4. «Сентрас Секьюритиз» акционерлік қоғамының ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында  қоғамның орналастырылған акцияларын қайта сатып алу туралы ережеге және акцияларды сатып алу бағасын анықтау әдістемесіне айырбастау орнына оларды сатып алу кезіндегі құнын анықтау әдістемесін бекіту.
5. 20 мамырда директорлар Кеңесінің мүшесі М.Б. Әмірбековтың өкілеттігін Директорлар кеңесінің құрамынан өз еркімен кету туралы өтінішке байланысты тоқтатыңыз. Камаров Талғат Қайырбекұлы 2020 жылдың 21 мамырынан бастап «Сентрас Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде (акционердің өкілі ретінде) белгісіз мерзімге - Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі тоқтатылғанға дейін сайлансын. Қамаров Т.К. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері үшін сыйақы және өтемақы белгіленбейді.

5

в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

 

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

 

1

место нахождения

 

орналасқан жері

 

2

наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

 

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

 

3

БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

 

 

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

 

4

форма реорганизации эмитента

 

эмитентті қайта құрудың нысаны

 

5

условия реорганизации эмитента

 

эмитентті қайта құрудың шарттары

 

6

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки

Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда

 

Количество сделок

 

 

Мәміле саны

 

 

Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.

Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

 

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

 

15 мая 2019г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает информацию о Решении единственного акционера Общества (годового):

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

1

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Жалғыз акционер

2

дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента

14.05.2019

 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні

 

 

время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

с / басталу / from (HH:MM)

11:00

Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента

г. Алматы, ул. Манаса 32А

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны

Алматы қ, Манаса к. 32А

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2018 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год.
3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.
4. О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер

1. 2018 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2018 жылға арналған аудиторлық есепті қарастыру.
2. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылға таза табысын бөлу тәртібін бекіту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жай акциялары бойынша 2018 жылға дивиденд төлеу / төлеу туралы шешім қабылдау.
3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат.
4. Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы.

4

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и принять к сведению аудиторский отчет за 2018 год.
 2. Из статьи нераспределенная прибыль,  распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции  в количестве 1 800 000 штук, в размере дивиденда в расчете 127,77778 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 230 000 000 тенге.
 Дивиденды в размере 230 000 000 тенге выплатить двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 200 000 штук простых акций на сумму 200 000 000 тенге; б) деньгами на сумму 30 000 000 тенге.
Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 200 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».
 Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2018 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 16 мая 2019 года.
 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2018 года.
4. Заключить Обществу сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоры об оказании услуг финансового консультанта с аффилиированными лицами Общества - АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» и АО «Страховая Компания «Коммеск-Өмір».

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. 2018 жылға арналған «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның  жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін және 2018 жылға арналған аудиторлық есепті назарға алыңыз.
2.  Бөлінбеген пайдадан «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылға таза табысын үлестіріп, «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 1 800 000 дана мөлшеріндегі қарапайым орналастырылған акциялар бойынша, бір акцияға 127,77778 теңгеге дивиденд мөлшерінде, жалпы сомасы 230 млн. теңге төлеп беру.
230 000 000 теңге мөлшеріндегі дивидендтер екі жолмен төленеді: а) «Сентрас Инвест» ЖШС-ға 200 000 000 теңге сомасындағы 200 000 жай акцияны «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын үлестіру арқылы; б) 30 000 000 теңге сомасында. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның  жарғылық капиталын «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 200 000 000 теңгеге ұлғайту.
2018 жылға «Сентрас Секьюритиз» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу және бір уақытта «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту, «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның бағалы қағаздарын тіркеу/ есептен шығару туралы «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-на 2019 жылдың 16 мамырында өтініш беру арқылы.
3. «Сентрас Секьюритиз» АҚ-ның 2018 жылдың ішінде «Сентрас Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алыңыз.
4. Қоғамға мүдделі мәмілелерді жасасу, атап айтқанда: «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ және «Коммеск-Өмір»Сақтандыру Компаниясы» АҚ-мен қаржылық кеңес беру қызметтерін ұсыну туралы келісімдер жасасу.

 

11 мая 2018г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Единственным акционером Общества.

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

05.05.2018

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год.
2. Из статьи нераспределенная прибыль,  распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции  в количестве 1 300 000 штук, в размере дивиденда в расчете 384,6153846 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 500 000 000 тенге.   Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 500 000 штук простых акций на сумму 500 000 000 тенге.  Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 500 000 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».  Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2017 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 10 мая 2018 года.
 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2017 года.
 Итоги голосования: Общее количество голосов по 1, 2, 3 вопросам повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

1. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның 2017 жылғы жылдық қаржылық есептілікті бекіту.
2. Бөлінбеген пайда бабынан 2017 жылға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-на таза табысты үлестіру, ЖШС "Сентрас Инвест-тің" қарапайым орналастырылған акциялары бойынша дивидендтерді 1 300 000 дана мөлшерінде төлеу, дивиденд мөлшерінде, бір қарапайым акцияға 384,6153846 теңге мөлшерінде, жалпы сомасы 500 000 000 теңге есебінде. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның қарапайым жарияланған акциялары бойынша дивидендтерді ЖШС "Сентрас Инвест-ке" несиелендіру арқылы төлеу, 500 000 дана қарапайым акциялары 500 000 000 тенге сомасына. "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарғылық капиталын "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы 500 000 000 тенгеге ұлғайту. 2018 жылдың 10 мамырында 2017 жылға "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу және "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайтуды бір уақытта "Единый регистратор ценных бумаг" АҚ-на бағалы қағаздарды кредиттеуге / шығаруға өтінімдер беру арқылы шығару.
3. 2017 жылы "Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның акционерінің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерден шағымдардың жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.
Дауыс беру нәтижелері: дауыс беруге қойылған 1,2,3 тармаққа дауыс берудің жалпы саны - "үшін"- 100 %(1 300 000 дауыс) Шешімдер қабылданды.

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

 

27.12.2017г.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

1)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированными лицами Общества:
 - между АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Сентрас Секьюритиз" (ИПИФ "Фонд еврооблигаций" и ИПИФ «Сентрас - Глобальные рынки») заключить два договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг (на основании письма исх. №10008/1797 от 10.08.2017г.);
   - в связи с введением в действие договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания в новой редакции с целью привидения его в соответствие с действующим законодательством, заключить новые договоры на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания между АО «Сентрас Секьюритиз» и физическими лицами, являющимися аффилиированными лицами Общества, согласно соответствующему списку, а также с юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами Общества: с АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір», ТОО «Сентрас Капитал», ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест", ТОО «Венчурный фонд Сентрас», АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», с условием сохранения за ними существующих номеров их договоров на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания и номеров лицевых счетов.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен қызығушылық тудыратын келесі мәмілелер жасалады:
-АҚ «КФБ» мен АҚ «Сентрас Секьюритиз»  (ИПИФ «Фонд еврооблигаций» және ИПИФ) арасында мемлекеттік емес бағалы қағаздарды листингілеу туралы екі келісім жасау (шығыс №1008/1797 10.08.2017 хат негізінде).
-брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтері келісімшартының күшіне енуіне байланысты жаңа редакцияда оны қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру мақсатында, брокерлік қызметтер және АҚ "Сентрас Секьюритиз"-бен тізімге сәйкес Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке тұлғалар арасындағы брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін үйлестіруге арналған жаңа келісімшарттар жасасу,сондай-ақ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды тұлғалармен: АҚ "Коммеск-Өмір" Сақтандыру компаниясы, ТОО "Сентрас Капитал", ТОО "Centrica", ТОО "Centras Financial", ТОО "Сентрас Инвест",ТОО "Венчурный фонд Сентрас",АҚ "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру компаниясы, брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды ұстау қызметтері мен дербес шоттар нөмірлері бойынша өздерінің келісімшарттарының санын ұстау шартымен.

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

2)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

утвердить Положение о Совете директоров
АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Директорлар кеңесі туралы ерепсесінің жаңа редакциясын бекіту

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

3)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

внести и утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Сентрас Секьюритиз"

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

"Сентрас Секьюритиз" АҚ-ның Жарғысына озгерістермен толықтыруларды енгізу және бекіту

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

4)

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

14.12.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированными лицами Общества: - между ТОО "Венчурный Фонд Сентрас" и АО "Сентрас Секьюритиз" заключить договор оказания консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен қызығушылық тудыратын келесі мәмілелер жасалады:
ТОО "Венчурный фонд Сентрас"-пен АҚ "Сентрас Секьюритиз "арасында бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер көрсету туралы шарт жасасу

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

02 Августа 2017г

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

20.

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат

 

Наименование органа акционерного общества, принявшего решение

Единственный акционер

Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы

Жалғыз акционер

1

дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера

31.07.2017

 

акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні

 

3

решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером

заключить (одобрить) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с аффилиированными лицами Общества

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері

Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мәміле жасасу (қабылдау) және оны жасаудағы қызығушылық

4

иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ


03 апреля 2017г.

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Единственным акционером Общества:

1) дата, время и место принятия решения Единственным акционером Общества: 03 апреля 2017 года, 11:00, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 204.

2) вопросы, включенные в повестку дня решения Единственного акционера Общества:

  1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
  2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
  3. Информация об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц.

3) решения, принятые Единственным акционером Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Порядок голосования: одна акция – один голос. Кворум соблюден.

По вопросам повестки дня, поставленным на голосование, единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест»,  принял следующие Решения:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год.
  2. Чистый доход за 2016 год направить на капитализацию АО «Сентрас Секьюритиз», дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2016 год не начислять и не выплачивать.
  3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз»  и его должностных лиц в течение 2016 года.

Итоги голосования: Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (1 300 000 голосов). Решения приняты.

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

 

13 мая 2016г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

  1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год.
  2. Из нераспределенной чистой прибыли АО «Сентрас Секьюритиз», распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год, выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 712 950 штук, в размере дивиденда в расчете 823,4097762 тенге на одну простую акцию, на общую сумму 587 050 000 тенге. 

Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» 587 050 штук простых акций на сумму 587 050 000 тенге.

Произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 587 050 000 тенге, посредством размещения объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Выплату дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2015 год и увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» произвести единовременно, путем подачи в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказов на зачисление/списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» - 16 мая 2016 года.

  1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера
    АО «Сентрас Секьюритиз» на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц в течение 2015 года.

24 апреля 2015г.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.

2. Чистый доход за 2014 год направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год не начислять и не выплачивать.

3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2014 года.

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».

5. Внести изменения в Устав АО «Сентрас Секьюритиз»  и утвердить их:

    а) внести изменения в пункт 4.2 статьи 4 Устава и изложить его в следующей редакции:

    4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

    • брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
    • деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов;
    • номинальное держание ценных бумаг;
    • другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совместимые по законодательству с брокерской и дилерской деятельностью;
    • андеррайтинговая деятельность;
    • оказание услуг по доверительному управлению активами и консультационных услуг инвесторам;
    • проведение исследований по корпоративным, финансовым, отраслевым и экономическим вопросам, в том числе, составление баз данных ценных бумаг и регулярная публикация результатов исследований;
    • иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

    б) дополнить пункт 9.1. статьи 9 Устава абзацем 12) и изложить его в следующей редакции:

    12) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством.

    в)  изменить подпункт 2) пункта 11.3. статьи 11 Устава и изложить его в следующей редакции:

    3) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

    г)  дополнить пункт 16.3. статьи 16 Устава двумя новыми абзацами:

     - передача в залог (перезалог) имущества общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества;

    -  возбуждение в суде дела по корпоративному спору.

     

       

      20 марта 2015г.

      24 апреля 2015 года состоится Общее собрание акционеров АО «Сентрас Секьюритиз», с повесткой дня:

      1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
      2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год, принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2014 год.
        1. Информация об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных  лиц.
          1. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз».
            1. Внесение изменений  в Устав АО «Сентрас Секьюритиз».

             

            18 декабря 2014г.

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Внести в Устав Акционерного общества «Сентрас Секьюритиз» следующие изменения:Внести изменения в первый абзац пункта 16.2 статьи 16 Устава и изложить его в следующей редакции:

            «16.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров, признаются: 

             - решения, принятые Общим собранием акционеров;».

            26 ноября 2014 г.

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Прекратить полномочия члена Совета директоров Турысбекова Б.А. 26 ноября 2014 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров;

            Избрать Амирбекова Мухита Бекеткалиевича членом Совета директоров  АО «Сентрас Секьюритиз» с 27 ноября 2014 года, на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения;

            Утвердить должностную инструкцию Амирбекова Мухита Бекеткалиевича.

            10 марта 2014 г.

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Определить TOO "ALMIR CONSULTING" аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, до момента принятия единственным акционером иного решения по данному вопросу.

            06.12.2013

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Продолжить поиск покупателей 100% простых голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» в целях их дальнейшей продажи.

            Известить АО «Сентрас Секьюритиз» о приобретении указанного количества акций после заключения договора  купли-продажи акций с покупателем.

            03.12.2013

            Единственный акционер общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Продать 100% простых голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» Товариществу с ограниченной ответственностью «Centrica».

            Известить АО «Сентрас Секьюритиз» о приобретении указанного количества акций после заключения договора  купли-продажи акций и осуществить регистрацию прав собственности ТОО «Centrica» в системе реестров держателей акций АО «Сентрас Секьюритиз» у регистратора общества.

            04.07.2013 

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            1. Внести редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества, добавив после словосочетания «в газете «Казахстанская Правда» словосочетание «или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».
            2. Утвердить редакционное дополнение в пункт 16.1. статьи 16 Устава Общества «Сентрас Секьюритиз», изложив пункт 16.1. Устава Общества в следующей редакции:

            «16.1.  Қоғам өз акционерлеріне Қоғам қызметі туралы, акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпаратты хабарлауға тиіс. Акционерлер мүддесiн қозғайтын Қоғам қызметi жөнiндегi ақпараттарды тарату Бұқаралық ақпарат құралдары – “Казахстанская Правда” газетi немесе Қоғамның интернет-ресурсы (www.cesec.kz) арқылы жүзеге асырылады».

            «16.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров.

            Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционера, осуществляется в средствах массовой информации – газете «Казахстанская Правда» или на интернет-ресурсе Общества (www.cesec.kz)».

            3. Известить регистрирующий орган о внесении изменений/дополнений в Устав Общества в установленном законодательством порядке.

             Общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование – «ЗА» - 100% (712 950 голосов).

            28.05.2013 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющего аудит Общества, до момента принчтия единственным акционером иного решения по данному вопросу.

            22.04.2013 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 г.
            2. Чистый доход за 2012 г. направить на капитализацию Общества, дивиденды по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2012 год не начислять, и не выплачивать.
            3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений со стороны акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц в течение 2012 года.

            04.03.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» решил:

            1. Прекратить полномочия независимого члена Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» Толоченко А.В. с 01.03.2013 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров.
            2. Избрать Амантаева Кайрата Жаныбековича независимым членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» с 04 марта 2013 года на неопределенный срок без выплаты вознаграждения.

            10.12.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Управление проектами» решил:

            Продать 100% голосующих акций АО «Сентрас Секьюритиз» Товариществу с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест».

            09.11.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Капитал» решил:

            Принято решение:

            Продать Товариществу с ограниченной ответственностью «Управление проектами» 100% акций АО «Сентрас Секьюритиз», принадлежащих ТОО «Сентрас Капитал» на праве собственности.

            28.09.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Капитал» решил:

            1. За счет нераспределенной прибыли за период с начала деятельности Общества и по первое полугодие 2012 г. выплатить ТОО «Сентрас Капитал» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции в количестве 350 000 (траста пятьдесят тысяч) штук в размере 1 037 (одна тысяча тридцать семь) тенге, на одну простую акцию.
            2. Дивиденды выплатить простыми объявленными акциями общества путем перевода в ТОО «Сентрас Капитал» 362 950 000 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.
            3. Произвести увеличение капитала АО «Сентрас Секьюритиз» на 362 950 000 (триста шестьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) тенге.
            4. Выплату дивидендов и увеличение уставного капитала произвести единовременно 28 сентября 2012 года.

            20.08.2012 г.

            Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Капитал» решил:

            1. До 1 октября 2012 года произвести аудиторскую проверку финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 1 полугодие 2012 года.
            2. По итогам аудиторских проверок за 1 полугодие 2012 г. и предыдущих финансовых лет, определить объем нераспределенной прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определить размер дивидендов на 1 акцию.
            3. Не позднее 01 ноября 2012 года произвести увеличение уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз» путем выплаты ТОО «Сентрас Капитал» дивидендов простыми объявленными акциями
            Top