25.02.2026

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Сентрас Секьюритиз»

АО «Сентрас Секьюритиз»», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 25 февраля 2026 года протокол №б/н.

Собрание состоится 26 марта 2026 года в 11 часов 00 минут.

Собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, оф. 201.

Начало регистрации участников собрания  –  10 часов 30 минут 26 марта 2026 года.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 марта 2026 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2025 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2025 год.

2.  Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2025 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз».

3.  Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

4. О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.    Об избрании нового члена совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз».

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 27 марта 2026 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».