Информация о решениях, принятых советом директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

№

№ п.п.

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

1

2

3

4

4

Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат

1

Наименование органа эмитента, принявшего решение

Совет директоров

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Директорлар кеңесі

2

дата принятия решения

20.04.2026

шешім қабылданған күн

3

решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)

Созвать внеочередное общее собрание акционеров 25 мая 2026 года, в 11:00 часов, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, оф. 201. Дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем (на основании данных реестра держателей акций Общества) предлагается установить 01 мая 2026 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание предлагается провести 26 мая 2026 года в 11:00 часов, по вышеуказанному адресу.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2026 жылғы 25 мамырда сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Манаса көшесі, 32А, 201 кеңсе мекенжайы бойынша шақырылсын. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін (Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің деректері негізінде) 2026 жылғы 1 мамырға белгілеу ұсынылады. Кворум болмаған жағдайда, қайталама жиналысты 2026 жылғы 26 мамырда, жоғарыда көрсетілген сағ. мекенжайы.

4

иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер