Новости Сентрас
21.07.2017г.
Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:
|
№ |
№ п.п. |
Показатель / Көрсеткіш / Indicator |
Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1. |
Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов |
|||
|
Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған |
||||
|
1 |
дата проведения совета директоров |
20.07.2017 |
|
|
|
директорлар кеңесін өткізу күні |
|
|||
|
2 |
содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества |
3. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |
||
|
директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі |
3.Мәмілеге отыру жайлы және оны жасасудағы қызығушылық. |
|||
|
3 |
решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта |
Заключить с аффилиированными лицами Общества с Акиновым М.Е. и Меланич М.С. соответствующие их избранию/переводу на должности дополнительные соглашения к трудовым договорам с 20 июля 2017 года. Заключить с аффилиированным лицом Общества с Исламкуловой А.К. трудовой договор на должность – вице-президент, с 20 июля 2017 года. |
||
|
директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері) |
2017 жылдың 20 шілдесінен бастап Қоғамның аффилиирленген тұлғалары Акинов М. Е. пен Меланич М.С. олардың сайлауына/лауазымын ауыстыруына сәйкес еңбек шартына қосымша келісімге отыру. 2017 жылдың 20 шілдесінен бастап Қоғамның аффилиирленген тұлғасы Исламкулова А.К. вице-президент лауазымына еңбек шартына отыру. |
|||
|
4 |
иные сведения по решению акционерного общества |
нет |
||
|
акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер |
жоқ |
|||