ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Сентрас Секьюритиз»
04.04.2025г.
о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Сентрас Секьюритиз»
АО «Сентрас Секьюритиз»», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, извещает о проведении Годового общего собрания акционеров, созываемого по решению Совета директоров Общества от 02 апреля 2025 года протокол №б/н.
Собрание состоится 05 мая 2025 года в 11 часов 00 минут.
Собрание будет проведено по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А.
Начало регистрации участников собрания – 10 часов 30 минут 05 мая 2025 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 01 мая 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2024 год и рассмотрении аудиторского отчета за 2024 год.
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2024 год. О принятии решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз».
- Об обращениях акционеров на действия АО «Сентрас Секьюритиз» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- О заключении АО «Сентрас Секьюритиз» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров можно по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, д. 32А, с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 06 мая 2025 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.
Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии и в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Решения Годового общего собрания акционеров будут приниматься посредством проведения очного голосования по принципу «одна акция - один голос».